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两岸三地诈骗频发应对跨境诈骗如何见招拆招

发布时间:2019-05-18 02:57:53

两岸三地诈骗频发:应对跨境诈骗 如何见招拆招

香港ABM跨境诈骗案是一起涉案60万人、被骗资金超过30亿元、牵涉两岸三地的络传销大案。骗子们打着“李泽楷参股”、“曾荫权支持”的旗号,其宣称的与曾、李等香港政商界要人的“合影”,竟是从香港杜莎夫人蜡像馆中找蜡像拍摄的。犯罪嫌疑人供称,正是看准了蜡像与真人相似度极高、民众易受名人效应蒙骗的特点。

骗术层出不穷,万骗不离其宗

据《星岛》报道,香港诈骗案今年首季按年大增七成,日均少6宗,当中“猜猜我是谁”和“虚构绑架”骗案各占约半,涉案损失共548万港元。诈骗者往往在广东省一带聚集,以渔翁撒的方式找目标。

除了传统的以为行骗道具,络的普及也拓宽了诈骗分子的作案途径。香港警方表示,警方上半年共接获310宗电子邮件诈骗案,是去年同期的5倍,损失接近6416万港元。

一些藏身香港的骗子,利用跨境金融结算漏洞,对内地急需资金的中小企业主进行融资诈骗。香港银行卡存入空头支票能在ATM机上显示所存金额。银行次日结算时发现是空头支票,才会予以撤销显示。犯罪嫌疑人就利用这个时间差,以提供融资贷款为借口,在香港存入空头支票款项后,随即陪同被害人在内地ATM机上查询被做过手脚的银行卡,显示通过空头支票存入的金额,取得信任后,就要求被害人支付12%至18%不等的“贴息”并打入指定账户。

骗来骗去,万骗不离其宗,就是一个钱字。所以一提到钱,尤其是天上掉馅饼的好事或者是遇到意外急需用钱的求告,无论您是身处港澳台还是内地,就要当心了。

两岸三地联手,骗子无所遁形

据台湾媒体报道,台中检警侦办“〇三一〇”跨境诈骗集团案,查出集团首脑是在大陆化名“杨恒”的台湾人张佑祥。张佑祥在台中租豪宅藏身,向香港电信业者架设话务平台,再分租东南亚各机房,主要面向大陆诈骗,半年“赚进”上亿元新台币。

警方介绍,该团伙在菲律宾设有10个“电台窝点”,专门负责拨通来诈骗。在台湾设有2个转取赃款的地下钱庄,负责洗钱和分成。在北京、湖北、四川等地,专门安排“车手”负责在各大银行ATM机上提取赃款。

香港警务处长曾伟雄表示,两岸三地语言相通且交通方便,加上三地律法差异和联动工作机制不足,给骗子以可乘之机。

深圳市人大代表杨剑昌表示,ABM诈骗案的告破,即归功于深圳市公安局与香港警方的通力合作。公安部港澳台事务办公室处长刘志远则表示,以后会继续密切香港和内地警方各项打击跨境犯罪的交流合作机制。

张佑祥供称,原本他在大陆行骗,但被大陆公安部门“锁定”后,担心被抓重判,便逃回台湾幕后操控。这次落后他一直不停问台湾警方:“大陆被害人会不会向我求偿?”而“中央社”的报道称,2009年《海峡两岸共同打击犯罪和司法互助协议》签署后,诈骗集团纷纷转移阵地到东南亚,这是跨境犯罪的特征。

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